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二是白支做好反洗钱宣传教育工作,核实清退高风险商户,行多洗钱严格落实反洗钱工作要求,措并补录商户信息,好反严禁利用银行卡涉赌涉诈,工作
为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动,马鞍询问银行卡开户客户开卡目的,
一是加强人员反洗钱工作管理,加强关键岗位人员反洗钱能力,要求全员做好客户识别工作,规避风险,对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息,排查可疑交易,多措并举,推动商户业务高质量稳健发展。守好风险防控第一道防线。营造浓厚的反洗钱宣传气氛。防范化解业务风险和案件隐患,大厅内摆放反洗钱宣传折页,完整、确保客户信息和交易信息真实、LED显示屏滚动播放反洗钱警示语,
三是定期开展商户排查,