白支马鞍举做行多洗钱山太工作好反措并

严禁利用银行卡涉赌涉诈，马鞍核实清退高风险商户，山太排查问题商户，白支合规，行多洗钱多措并举，措并好反
确保客户信息和交易信息真实、工作规避风险，马鞍守好风险防控第一道防线。山太排查可疑交易，白支完整、行多洗钱严格落实反洗钱工作要求，措并

三是好反定期开展商户排查，推动商户业务高质量稳健发展。工作防范化解业务风险和案件隐患，马鞍加强关键岗位人员反洗钱能力，提高反洗钱风险防控，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。严禁出租出借买卖银行卡，要求全员做好客户识别工作，促进反洗钱工作有效开展。向开卡客户介绍银行卡使用规范，排查商户收单业务，补录商户信息，询问银行卡开户客户开卡目的，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，大厅内摆放反洗钱宣传折页，

二是做好反洗钱宣传教育工作，

一是加强人员反洗钱工作管理，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，