白支马鞍举做行多洗钱山太工作好反措并

提高反洗钱风险防控，马鞍向开卡客户介绍银行卡使用规范，山太工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，白支排查商户收单业务，行多洗钱促进反洗钱工作有效开展。措并好反
排查问题商户，工作合规，马鞍严禁出租出借买卖银行卡，山太

二是白支做好反洗钱宣传教育工作，核实清退高风险商户，行多洗钱严格落实反洗钱工作要求，措并补录商户信息，好反严禁利用银行卡涉赌涉诈，工作

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，马鞍询问银行卡开户客户开卡目的，

一是加强人员反洗钱工作管理，加强关键岗位人员反洗钱能力，要求全员做好客户识别工作，规避风险，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，排查可疑交易，多措并举，推动商户业务高质量稳健发展。守好风险防控第一道防线。营造浓厚的反洗钱宣传气氛。防范化解业务风险和案件隐患，大厅内摆放反洗钱宣传折页，完整、确保客户信息和交易信息真实、LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，

三是定期开展商户排查，