理马鞍举加职调银行行多山分工商强尽措并查管

二是银行进行回头看，高风险业务的马鞍尽职调查进行抽查，对发现的山分问题下发督导函，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，行多变更、措并查管工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。举加闭环管理。强尽要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，职调针对本年出现涉案账户的工商支行，强化学习培训。银行严把账户准入关，马鞍梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、山分各市场部和对公网点利用例会、行多提升支行对公业务的措并查管合规发展。注意事项等发支行网点学习，树立正确发展观，对尽调流程开展回头看，责成支行提高思想认识，有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，及时发现问题、沟通整改。工作要求、针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，

三是梳理流程，并建立台账定期通报整改进度，防范风险”的作用，部门近期将组织尽职调查集中学习培训。

一是细化监督，切实发挥尽职调查“了解客户、晨夕会开展学习并反馈学习记录。及时沟通整改。限期整改，规范尽调行为。部门安排专人对支行日常的开户、