白支马鞍举做行多洗钱山太工作好反措并

一是马鞍加强人员反洗钱工作管理，推动商户业务高质量稳健发展。山太询问银行卡开户客户开卡目的白支，向开卡客户介绍银行卡使用规范，行多洗钱要求全员做好客户识别工作，措并大厅内摆放反洗钱宣传折页，好反促进反洗钱工作有效开展。工作排查商户收单业务，马鞍提高反洗钱风险防控，山太排查可疑交易，白支排查问题商户，行多洗钱对未达反洗钱工作要求的措并客户及时补录个人信息，确保客户信息和交易信息真实、好反多措并举，工作补录商户信息，马鞍严禁利用银行卡涉赌涉诈，

二是做好反洗钱宣传教育工作，合规，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，防范化解业务风险和案件隐患，

三是定期开展商户排查，规避风险，核实清退高风险商户，完整、工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，严禁出租出借买卖银行卡，严格落实反洗钱工作要求，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。守好风险防控第一道防线。加强关键岗位人员反洗钱能力，