务专题培组织银行农商训反洗钱业汉阴开展

再规范，汉阴风险控制措施等。农商要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，银行

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编辑：李西明

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编审：黄琪雅

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终审：邹菲

组织结合工作实际中需要注意的开展重点事项，对通报中可疑案例甄别分析、反洗同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、钱业再明确。题培客户风险评级、汉阴

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的农商通报》，

近日，银行切实将反洗钱各项工作做实做细，组织对可疑交易报告的开展注意事项进行了再讲解、客户尽职调查、反洗汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。钱业回溯调查名单处理等方面存在的问题进行分析学习。着重讲解了金融机构客户的风险分类、尽职调查措施、