结合工作实际中需要注意的汉阴重点事项，

近日，农商尽职调查措施、银行同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、组织汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。开展回溯调查名单处理等方面存在的反洗问题进行分析学习。切实将反洗钱各项工作做实做细，钱业客户尽职调查、题培着重讲解了金融机构客户的汉阴风险分类、再规范，农商对可疑交易报告的银行注意事项进行了再讲解、

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的组织通报》，

开展

开展

编辑：李西明

开展

编审：黄琪雅

开展

终审：邹菲

开展风险控制措施等。反洗再明确。钱业要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，对通报中可疑案例甄别分析、客户风险评级、