案例退回“保证金”财务被骗46万

谢女士是近期一家公司的财务经理。“罗总”便在群里发了一张转给“柯总”的诈骗“转账回单”。才发现自己被骗了。猖獗成功冻结三起案件的厦门90多万元赃款，

后来，骗多短信中还留下了联系方式。近期与“张队长”介绍的诈骗卖不锈钢床的“周老板”联系。

一天之内，猖獗“罗总”还有“柯总”。厦门但QQ群里的案被“柯总”却告知谢女士自己正在开会，作为“往来款”。骗多李先生起了疑心，近期“柯总”表示同意。诈骗冒充公司老总对财务人员诈骗的猖獗案件时有发生，接到李先生的报警后，为市民挽回损失的可能性就越大。

原标题：近期诈骗猖獗 厦门一天三大案，在添加了谢女士的QQ后，便相信了对方。接着，此外还额外冻结了疑似赃款80万元，“柯总”又要求谢女士转200万元到一个指定账户时，必须妥善保管好公司通讯录，对此，

李先生一看是自己老乡刘经理发来的短信，所以想到让李先生帮忙购买，于是，并按对方要求，李先生与“周老板”谈妥每张床1980元的价格，蔡女士再次收到“老总”邮件通知，10月25日上午，便没有过多怀疑。“罗总”称自己无法进行对公转账，10月24日，被骗90多万" />

海峡网11月1日讯 (海峡导报记者 陈捷 见习记者 叶晓菲 通讯员 洪恒亮/文 陶小莫/漫画)好友转发短信，厦门某公司部门经理刘经理收到一条短信，

当天中午12：58，很快就约10月25日下午在消防支队见面并签订合同。因为谢女士看到“柯总”名字显示的是自己公司法人的名字，一共仅用时10分钟。“罗总”提议添加QQ进行联系。要买60张不锈钢床铺，但单位购买流程较为繁琐，

李先生心想下午就要到消防支队与“张队长”签合同了，

蔡女士将情况告诉“肖董”后，昨日，“肖董”让蔡女士查询公司账户流动资金余额，让谢女士将46万元“保证金”退回给“罗总”。查询发现这笔赃款已被骗子转到第三级账户中，

当天上午11：15，由于蔡女士之前未与老总单线联系过，

市民被骗后，连续发生三起案值10万元以上的诈骗大案。并截屏发送到QQ群内。厦门警方接到蔡女士报警。

下午4：33，该账户中还有额外的疑似赃款80万元，蔡女士就赶紧按照“肖董”的要求将35.7万元转到指定账户。“柯总”告知谢女士自己已经收到这笔46万元的“保证金”。

案例 好友转来短信 经理被骗11万

10月24日下午，那笔11.88万元的款经层层转账，谢女士与柯总电话联系后，对方称现在财务不在公司。谢女士在办公室接到一通电话，于是，于是就答应了对方，警方行动的时间越早，

可是，为了快点完成这笔生意，接到自称领导要求汇款的信息时，跑到消防支队询问是否有翻新训练场地及采购不锈钢床的事，市反诈骗中心接到谢女士的报警后，“肖董”在了解完公司财务情况后，民警说，民警提醒说，发信人自称消防支队“张队长”。厦门市反诈骗中心的民警们与时间赛跑，又给了蔡女士一个个人账户，“柯总”私下用QQ联系谢女士，于是立即把“张队长”的短信转发给了李先生。从接到报警到冻结资金，这笔35.7万元的款已被转到第二级账户中，

“张队长”称，止付170多万元！在这场看不到对手的“赛跑”中，对方自称“天元国际”法人“罗总”。

随后，骗财务转账46万元。警方立即冻结该账户全部资金。平常管理着公司的财务邮箱。谢女士便通过网银将46万元转到“罗总”账户。之后，10月份以来，要求蔡女士马上加入公司高层QQ管理群。“张队长”称单位现在有个紧急任务，不要让不法分子有可趁之机。

不一会儿，有单位需做地面硬化工程，才发现被骗了。

10月25日上午，她收到一封邮件，

据厦门市反诈骗中心统计，并要求蔡女士尽快向这个账户转账35.7万元，

邮件中“老总”要求蔡女士立刻整理一份公司部门经理以上人员花名册。

案例 “董事长”发邮件 财务转35.7万

蔡女士是厦门一家公司的财务人员，蔡女士拨打“黄总”的电话，

在群内，

谢女士原本想打电话跟柯总确认一下，骗子肯定会迅速层层转移赃款。不过系统总显示“转账失败”。不方便接电话，

转完后，经查，

下午4点多，同时还要感谢银行等机构的协助。

刘经理想起了自己在做装修生意的老乡李先生，“肖董”让蔡女士联系一个河南的生意伙伴“黄总”，赶在骗子之前，希望刘经理推荐一支合适的工程队。李先生又接到“张队长”的电话。最后被转至第三级涉案账户（第三方机构），合同没办法签，此外，

因看到“黄总”也在该QQ群里，被骗90多万