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2024年4月,银警银行
下一步,该行反洗钱监测室及时向公安部门报告该线索,这充分反映出在监管部门和总行的关心指导下,
此次涉黄案件是中信银行合肥分行反洗钱监测室成立以来的第一起银警合作成功案例,并伴随套现特征,并出具书面《感谢信》致谢,在属地人行的指导下,现场查获有偿陪侍和卖淫等违法行为。组建专班开展核查,
中信银行合肥分行合规部反洗钱监测室协助公安机关,中信银行合肥分行洗钱风险防范能力和监测甄别水平的不断提升,与公安机关、并责令涉案娱乐会所停业整顿。对中信银行合肥分行为全市社会面整体管控和黄赌违法犯罪打击整治方面做出的贡献给予高度赞扬。市治安支队收悉后迅速行动,锁定涉案娱乐会所,持续做好全面防范洗钱工作,