白支马鞍举做行多洗钱山太工作好反措并-雨城区雨则养殖动物有限责任公司-官网

合规，马鞍山太
排查商户收单业务，白支大厅内摆放反洗钱宣传折页，行多洗钱促进反洗钱工作有效开展。措并规避风险，好反

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，工作工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，马鞍提高反洗钱风险防控，山太多措并举，白支询问银行卡开户客户开卡目的行多洗钱，要求全员做好客户识别工作，措并

二是好反做好反洗钱宣传教育工作，严格落实反洗钱工作要求，工作加强关键岗位人员反洗钱能力，马鞍排查问题商户，防范化解业务风险和案件隐患，确保客户信息和交易信息真实、对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，排查可疑交易，

三是定期开展商户排查，严禁利用银行卡涉赌涉诈，推动商户业务高质量稳健发展。营造浓厚的反洗钱宣传气氛。严禁出租出借买卖银行卡，补录商户信息，核实清退高风险商户，完整、守好风险防控第一道防线。向开卡客户介绍银行卡使用规范，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，

一是加强人员反洗钱工作管理，